O grupo foi alvo, nesta quarta-feira (4), de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal.
As investigações começaram em maio de 2026, após a denúncia de uma vítima, moradora da Região Administrativa Taguatinga (DF), que realizou pagamentos aos golpistas com cartão de crédito e transferência via Pix.
O delegado Thiago Boeing, da 17ª Delegacia de Polícia, conta os detalhes.
A vítima procurou a Delegacia relatando que recebeu uma ligação de pessoa se passando pelo gerente de sua agência, que relatava movimentações suspeitas em sua conta.
Depois indicou um susposto delegado que estaria investigando o esquema e os doi0, em conjunto, passaram a manipular a vítima para que ela fizesse diversos pagamentos e transferisse dinheiro para esse grupo criminoso.
No total, essa vítima teve um prejuízo superior a 200 mil reais.
O delegado Thiago Boeing explica como funcionava o esquema.
A partir do avanço da investigação, a gente conseguiu identificar um esquema de empresas que recebiam esse dinheiro e atuavam na lavagem de capitais, os quais movimentaram mais de 115 milhões de reais.
Até o momento foram identificados cinco integrantes desse grupo criminoso que estão sendo alvos das medidas de busca e apreensão e sequestro de valores. Após a apreensão desses objetos e cumprimento das ordens judiciais, as investigações vão continuar visando identificar os outros integrantes do grupo criminoso.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.
Em números
- No total, essa vítima teve um prejuízo superior a 200 mil reais
- Ue recebiam esse dinheiro e atuavam na lavagem de capitais, os quais movimentaram mais de 115 milhões de reais
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