A NSX Brasil, dona da Betnacional, é investigada por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A Operação Jogo das Sombras cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco e São Paulo capital. Os agentes apreenderam documentos, equipamentos e dados dos sistemas da empresa investigada.
O grupo foi autorizado a operar bets a partir de 2025, mas, segundo a Receita, há indícios de que atividade já ocorria antes e sem autorização e recolhimento dos tributos devidos.
A investigação aponta que o esquema tinha uma empresa de fachada em Curaçao, país do Caribe, para simular que a plataforma atuava fora do Brasil antes da regulamentação do setor.
No entanto, eram empresas do grupo, aqui mesmo no país, que operavam as atividades.
Contas mantidas em fintechs teriam sido usadas para esconder a circulação dos valores e quem eram os destinatários finais.
Já depois da regulamentação e com a autorização, o esquema foi adaptado para continuar a sonegação fiscal. Despesas supostamente fictícias teriam sido declaradas para pagar menos impostos.
Nós procuramos a empresa A NSX Brasil e aguardamos um posicionamento.
Em números
- Grupo de bets deve pagar R$ 300 milhões em imposto sonegado, diz Fisco
