Os investigados são suspeitos de oferecer moeda estrangeira fora dos canais oficiais, além de exercer atividade de instituição financeira sem autorização. Eles escondiam e falsificavam documentos sobre esses valores, segundo os investigadores.
De acordo com a PF, centenas de clientes teriam efetuado pagamentos sem receber as moedas estrangeiras adquiridas.
Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nesta manhã, expedidos pela Justiça Federal.
As investigações começaram após a identificação da oferta sistemática de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a apuração, os clientes eram atraídos pela promessa de comprar moeda estrangeira a cotações inferiores às praticadas no mercado formal.
O esquema previa o pagamento antecipado pelos clientes, com a entrega da moeda comprada depois, de acordo com a PF.
A investigação identificou ainda que empresas formalmente constituídas no ramo de confecções eram usadas para receber e movimentar os recursos dos clientes. Embora não atuassem no mercado financeiro ou cambial, as empresas teriam sido utilizadas como canais financeiros pelo grupo investigado.
Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Em números
- PF mira grupo suspeito de movimentar quase R$ 200 milhões em esquema de câmbio clandestino
Fontes
Informação baseada em material público de G1 Política, reescrito pela redação ULTRA NOTÍCIAS.
