Mirelle Pinheiro PF apura desvio de rota e sumiço de 20 toneladas de livros do FNDE.
As investigações tiveram início após a PF identificar a oferta de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a apuração, clientes eram atraídos pela promessa de comprar moeda estrangeira por cotações inferiores às praticadas no mercado formal.
O pagamento era feito antecipadamente, enquanto a entrega da moeda ocorreria em uma data futura.
Durante a investigação, a PF identificou que empresas formalmente constituídas no ramo de confecções teriam sido utilizadas para receber e movimentar recursos vindos dos clientes.
da Coluna Mirelle Pinheiro Embora não exercessem atividades relacionadas ao mercado financeiro ou cambial, essas pessoas jurídicas teriam funcionado como canais financeiros do grupo investigado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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Em números
- Mirelle Pinheiro PF apura desvio de rota e sumiço de 20 toneladas de livros do FNDE
- PF apura esquema de câmbio clandestino que movimentou R$ 200 milhões
Fontes
Informação baseada em material público de Metrópoles, reescrito pela redação ULTRA NOTÍCIAS.
