O homem e outras pessoas são alvo de uma operação nesta terça-feira (18). Entenda mais abaixo.
Em janeiro de 2025, uma revisão dos relatórios financeiros levantou suspeitas de desvio. Uma auditoria identificou transferências da conta da empresa diretamente para a conta pessoal do consultor, sem justificativa contratual, documental ou contábil.
O nome da empresa e do consultor financeiro não foram divulgados.
Ao todo, a polícia cumpre 24 mandados de busca e apreensão contra os investigados em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama; Santa Catarina: Itapoá e São José;Rio Grande do Sul: Caxias do Sul;São Paulo: São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau;Pernambuco: Olinda, Recife e Caruaru;Minas Gerais: Nova Serrana;Distrito Federal: Brasília.
Entre os investigados estão o ex-funcionário, familiares dele e rifeiros de diferentes pontos do país. A polícia apura os crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil não havia divulgado um balanço sobre o cumprimento dos mandados ou os materiais apreendidos.
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Segundo a PC-PR, os desvios foram realizados ao longo de mais de um ano pelo ex-funcionário.
Para tentar ocultar os valores, ele teria simulado ser vencedor de rifas de veículos. A investigação aponta que pelo menos 20 rifas foram utilizadas nesse esquema.
Por meio de quebras de sigilo bancário e da análise das movimentações financeiras, a polícia mapeou o caminho percorrido por parte dos valores, incluindo transferências sucessivas entre pessoas ligadas aos investigados.
Na operação desta terça, as equipes buscam dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor. Também são procurados documentos relacionados à aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio.
A investigação continua após o cumprimento dos mandados, com a análise dos bens, valores e documentos apreendidos.
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Em números
- Ex-funcionário é suspeito de desviar R$ 7 milhões de empresa de Curitiba e simular vitórias em rifa
Fontes
Informação baseada em material público de G1 Paraná, reescrito pela redação ULTRA NOTÍCIAS.
