A Operação Peça-Chave cumpre nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, conforme divulgado pela Receita Federal. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.
Segundo a Polícia Federal, há buscas em Ponta Porã (MS), São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP).
A investigação apura a atuação de um suposto grupo envolvido na aquisição e comercialização de peças automotivas estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil e na lavagem do dinheiro obtido com a atividade.
Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizavam a região de fronteira para adquirir peças de origem estrangeira, que depois seriam enviadas para empresas de outros estados, principalmente em São Paulo, com o uso de documentação fiscal irregular.
Para transportar as mercadorias, o grupo teria usado notas fiscais frias, inclusive documentos emitidos por empresas usadas para emitir notas fiscais de operações que, na prática, não realizavam.
Os investigadores também identificaram empresas que movimentavam valores incompatíveis com a estrutura que possuíam. Há ainda indícios de venda de mercadorias que sequer apareciam nos registros de entrada dos estoques das empresas investigadas.
A investigação também encontrou indícios de lavagem de dinheiro. Segundo a Receita, parte dos recursos era movimentada em nome de pessoas sem condição financeira compatível com os valores, mas que tinham ligação com os principais integrantes do grupo investigado.
Durante as buscas desta quinta-feira, a Justiça autorizou a apreensão de bens de alto valor que possam ter sido comprados com recursos provenientes do esquema.
Participam da operação oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal.
Os documentos, bens e demais materiais apreendidos serão analisados junto às informações fiscais e bancárias dos investigados. A investigação segue em andamento.
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