A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master no Brasil, continua avançando sobre o mapeamento dos bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios no exterior.
Na quinta-feira (6), os advogados do liquidante protocolaram três intimações na Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida contra os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law.
O objetivo é obter contratos, escrituras e o rastro completo do dinheiro usado para a compra de três imóveis.
Com o pedido, os advogados esperam receber o nome de titulares de contas, sócios de empresas, troca de emails e mensagens relacionadas à compra de bens, além da indicação de quais bancos foram envolvidos nas operações e os códigos utilizados no sistema Swift —sigla do sistema internacional de identificação de bancos usado em transferências.
A primeira delas foi a Flora Paramount Properties LLC, que adquiriu uma unidade no Miami World Center, um dos maiores empreendimentos urbanos do estado, localizado no centro financeiro de Miami.
A companhia, segundo o registro de empresas da Flórida, é representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank (banco que integrava o grupo Master e foi liquidado pelo Banco Central) e Elaine Kelly Hossepian.
Em nota à Folha, a defesa de Reinaldo Hossepian afirma que o imóvel foi adquirido por contrato assinado em 21 de janeiro de 2018, com pagamento feito nos anos seguintes à construção do prédio.
Nenhum centavo do valor pago foi proveniente de remuneração auferida como diretor do Banco Master de Investimentos, cuja posse se deu em 14/09/2022. Todos os esclarecimentos quando demandados estão sendo prestados.
Os representantes da companhia são Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, e Denise Quadrado.
Em nota, a defesa de Mauricio Quadrado afirmou que ele adquiriu o imóvel em 2019, antes de ingressar no Master, e que a compra foi declarada no Imposto de Renda.
Essas informações, diz a defesa, já foram esclarecidas ao liquidante.
A companhia é representada por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Master, Daniel Bull e pelo escritório de consultoria contábil Gretel Perez CPA.
Procurada por email neste domingo (9), a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou.
Em números
- Ter de Investimentos, cuja posse se deu em 14/09/2022
Fontes
Informação baseada em material público de Folha Mercado, reescrito pela redação ULTRA NOTÍCIAS.
