A EFB Regimes Especiais, que atua como liquidante do Banco Master, protocolou uma nova rodada de intimações nesta sexta-feira (4) a uma série de bancos e empresas no exterior, entre eles a unidade norte-americana do Bradesco na Flórida (EUA) e do Safra National Bank, integrante do grupo J.
Os advogados do liquidante pedem registros de transferências bancárias e negócios intermediados pelas empresas em favor do ecossistema Master.
O objetivo é seguir mapeando os bens e ativos de Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios fora do Brasil adquiridos com desvio de recursos do banco —atividade que os advogados da EFB vêm fazendo desde o final do ano passado, quando começou a disputa pelos negócios do ex-banqueiro nos Estados Unidos.
Entraram na lista de intimações os bancos Bradesco, Safra, Royal Business Bank e The Northern Trust International Banking Corporation. Além deles, estão a Vibe Overseas LLC, empresas do mercado imobiliário da Flórida, como a Global America Title Services e a Cosmic Realty Partners LLC e a concessionária de automóveis de luxo Vintage Point Corp.
Assim que receber a notificação, o banco analisará e atenderá às solicitações de informação", disse o Bradesco em nota. O Safra National Bank ainda não se manifestou.
A lista de 17 nomes e empresas inclui Vorcaro, ex-sócios e diretores do Master como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além de empresas como a 133 Investimentos e Participações, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital.
Pedidos semelhantes foram feitos ao Royal Business Bank e ao Northern Trust. Ainda foi incluída a Jaguar Multimarket Fund Ltd, empresa sediada nas Ilhas Cayman e que tem como beneficiário final Daniel Vorcaro, segundo as investigações.
No caso das empresas que operam no setor imobiliário, de vendas de veículos, arte e joias nos EUA, foram incluídos pedidos de documentos de compra e venda, contratos, escrituras e negociações, bem como a origem e destino do dinheiro nas transações.
Para a Global America Title Services, o liquidante indicou dois endereços específicos em Sabal Palm Road, em Bay Point, um dos condomínios fechados mais exclusivos de Miami.
Toth também recebeu uma intimação direta para apresentar documentos de consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e colecionáveis que tenham sido negociados por Vorcaro desde 2016.
Ele já havia aparecido nas investigações do liquidante em casos envolvendo a compra de obras de arte feitas pelo ex-banqueiro.
Comentários
Participe da conversa. Comentários passam por moderação antes de aparecer.
Carregando comentários…