Segundo as investigações, um grupo ligado a traficantes do interior da capital paulista tinha um complexo projeto focado na ocultação e dissimulação de dinheiro de origem ilícita.
Os investigados usavam empresas formais, além de laranjas, para sucessivas movimentações financeiras em diferentes regiões do país, de acordo com o MPSP. A prática era a de dar licitude aos recursos que seriam do tráfico de drogas.
Em números
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