Legenda da figura, Assista: Os documentos que foram falsificados para permitir que Roman Abramovich evite impostos.
A maior firma de contabilidade do mundo ajudou a falsificar documentos para ocultar a riqueza de Roman Abramovich e evadir impostos, descobriu o BBC Panorama.
A Deloitte também parece ter aconselhado sobre um esquema para evadir uma enorme conta de impostos sobre a riqueza do oligarca por meio da falsificação de documentos.
O barrister Andrew Mitchell KC, especialista em direito de serviços financeiros, disse que as evidências do Panorama mostraram que o esquema era uma evasão fiscal “straightforward” e “it couldn't be more blatant”.
Os advogados de Roman Abramovich disseram que ele nega ter sonegado impostos ou ocultado sua fortuna. Eles disseram que Panorama não forneceu nenhuma evidência de que ele sabia, autorizou ou dirigiu a falsificação de qualquer documento e disse que era legítimo confiar no conselho de profissionais.
Deloitte Cyprus disse que 'atua em conformidade com as leis aplicáveis.
Os resultados estão sendo revelados após uma investigação conjunta entre o BBC Panorama e o Bureau of Investigative Journalism.
Por quase duas décadas, Roman Abramovich foi o oligarca russo mais famoso no Reino Unido, bem recebido em Londres, onde comprou o Chelsea Football Club em 2003 e financiou o período mais bem-sucedido do clube.
Mas, depois da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022, ele foi sancionado pelo governo do Reino Unido como associado do presidente Vladimir Putin e forçado a vender o clube.
Os advogados do oligarca disseram ao BBC que ele nega as alegações na investigação de Jersey e diz que foi “undertaken for political purposes”.
Nossa investigação revelou novas evidências sobre a forma como o império empresarial de Abramovich tem sido conduzido. Isso também levanta sérias questões sobre a integridade de alguns de seus assessores profissionais.
Fonte da imagem, Getty Images Legenda da imagem, Chateau de la Croe (canto superior esquerdo) no sul da França, Fyning Hill em Sussex e dois superiatos desapareceram das contas da empresa.
A evidência está contida em um vazamento que inclui milhares de documentos sobre as finanças do oligarca e as operações de uma rede de empresas offshore administradas a partir de Chipre - que costumava ser um paraíso fiscal popular entre os russos - entre 1995 e 2022.
A BBC e parceiros de mídia, incluindo o Guardian, Paper Trail Media, o Organised Crime and Corruption Reporting Project e a Cyprus Investigative Reporting Network — bem como o Bureau of Investigative Journalism, externo — têm relatado os arquivos vazados desde 2023 como parte da investigação externa Cyprus Confidential do International Consortium of Investigative Journalists.
Em 2022, a Panorama também relatou como Abramovich fez fortuna com um acordo corrupto para comprar uma empresa estatal de petróleo russa na década de 1990, vendendo-a de volta ao governo uma década depois por bilhões em lucro.
Ele disse anteriormente que as alegações de corrupção no acordo são falsas.
Até 2005, a Deloitte - agora a maior das "quatro grandes" empresas que dominam o setor contábil - era proprietária da MeritServus. Depois que se separaram, as duas empresas trabalharam em estreita colaboração com os associados de Abramovich para administrar sua fortuna global.
Os documentos vazados da MeritServus revelam algumas de suas práticas.
Panorama - Roman Abramovich: Como Ele Escondeu Sua Fortuna.
Ele era o oligarca russo que trouxe sua riqueza para o Reino Unido. Mas qual é a verdade sobre a fortuna de Roman Abramovich? Panorama investiga os documentos que foram falsificados para esconder sua riqueza e fugir dos impostos.
Assista no iPlayerWatch agora no BBC iPlayer ou na BBC One às 20:00 BST na segunda‑feira, 12 de outubro.
Nosso primeiro exemplo de papelada atrasada vem em 2006, depois que uma nova lei em Chipre significou que as contas das empresas tiveram que ser tornadas públicas.
A nova lei de transparência ameaçava expor os segredos da vasta riqueza de Abramovich.
Image caption A Deloitte no Chipre parece ter aconselhado a empresa de Abramovich sobre um esquema para sonegar impostos.
Para mantê-los em segredo, os associados de Abramovich e Meritservus decidiram reescrever a história. Eles elaboraram um plano para contornar a lei de transparência, transferindo os ativos para a controladora da Amiscan nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), onde poderiam ser mantidos escondidos.
E eles atrasaram a mudança em três anos para fazer parecer que a transferência de ativos havia acontecido em 2003.
Deloitte Cyprus revisou os documentos retroativos e disse que eles eram “adequados” para permitir que eles retirassem os ativos das contas da Amiscan.
A Deloitte assinou as contas, embora os documentos vazados mostrassem que ela sabia que elas eram completamente enganosas.
Lord Sikka, professor de contabilidade da Universidade de Sheffield, disse que era uma "violação de um dever estatutário" e "bastante escandaloso" deturpar as datas das transações e não publicar contas verdadeiras e justas.
Panorama também encontrou evidências de que documentos datados retroativamente foram usados em um esquema de evasão fiscal.
Estava ganhando grandes quantias em juros, então a empresa de Roman Abramovich deveria estar pagando impostos sobre esses juros às autoridades cipriotas.
Mas seus assessores tinham outra ideia para reescrever a história.
Um e-mail da MeritServus em agosto de 2005 para os associados russos de Abramovich disse que um plano havia sido elaborado após uma reunião com a Deloitte. "Se você concordar, será necessário alterar as demonstrações financeiras e os registros contábeis de acordo com 2003 e 2004", dizia o e-mail.
A MeritServus informou aos associados russos do oligarca que as "Avaliações Fiscais Provisórias de 2005" de Kravin seriam arquivadas mostrando que a empresa não auferia renda com o dinheiro.
Um mês depois, um associado na Rússia enviou um e‑mail em resposta, “I agree.”.
MeritServus então criou uma série de documentos datados retroativamente que falsamente alegavam mostrar que Kravin estava apenas detendo e investindo os fundos em nome de sua empresa‑mãe nas BVI.
Isso fez parecer que Kravin não possuía o dinheiro, então não seria responsável por impostos no Chipre.
A Deloitte escreveu em um e-mail de setembro de 2005 que "certas alterações terão que ser feitas nas contas (saldos de contas bancárias, receita de juros, conta de lucros e perdas)" devido às alterações retroativas nos ativos da Kravin.
Então, a Deloitte aparentemente estava aconselhando sobre a falsificação de registros financeiros. As evidências sugerem que isso permitiu que a empresa de Abramovich evitasse milhões em impostos.
Andrew Mitchell KC nos disse que o esquema era uma evasão fiscal "direta". "Se acontecesse na Inglaterra e fosse na casa dos milhões, a Receita e Alfândega de Sua Majestade estaria pensando em uma acusação", disse ele.
O deputado cipriota Christos Christofides disse que, se os impostos tivessem sido evitados, "temos de ver como podemos recuperar o nosso dinheiro e como, se algumas pessoas são culpadas, têm de pagar o preço de acordo com a nossa lei.
MeritServus retroagiu documentos para fazer parecer que Electus não possuía a fortuna.
Usou outra empresa Abramovich com exatamente o mesmo nome da Electus Investments, mas desta vez com base nas mais secretas Ilhas Virgens Britânicas, onde as contas não precisavam ser tornadas públicas.
E-mails mostram que em 2006, MeritServus reconheceu que a fortuna era de propriedade da Electus Cyprus. Mas, novamente, propôs reescrever o passado, desta vez “transferir a propriedade beneficiária para Electus Investments nas BVI” e fazer parecer que a mudança ocorreu três anos antes.
Os bilhões de Roman Abramovich desapareceram.
Andrew Mitchell KC disse ao Panorama: "O que você tira disso é que existem profissionais que estão preparados para dobrar e quebrar as regras de sua profissão e, portanto, a lei.
E parece que eles vão parar literalmente em nada em termos de criação de documentos.
Vladimir Milov, vice-ministro da Energia da Rússia enquanto Abramovich construía seu império e agora um crítico do governo russo, disse: "Para cada oligarca russo ou oligarca corrupto do Oriente Médio ou africano, há um exército de serviços financeiros e jurídicos ocidentais e prestadores de serviços de relações públicas, que facilmente aceitam dinheiro para encobrir sua reputação e fazê-los parecer normais.
Negando qualquer irregularidade por parte do oligarca, os advogados de Roman Abramovich disseram que ele estava “não envolvido na operação diária dessas empresas” e que, quando acordos foram propostos por assessores profissionais, “a confiança nesse conselho foi totalmente adequada e legítima.”.
A Deloitte Cyprus disse que não poderia comentar as alegações específicas porque os documentos tinham mais de 20 anos e não estavam mais acessíveis.
O MeritServus foi encerrado após o vazamento do Cyprus Confidential.
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