Legenda da imagem, O grupo Islamic State na Syria estava entre os beneficiários de fundos.
O bate-papo em grupo de 532 membros, chamado "Traders of Greater Europe", foi usado para organizar transferências de dinheiro através das fronteiras para seus clientes, inclusive para cidades britânicas como Birmingham e Londres.
Em um caso, pagamentos de Bruxelas foram para militantes do grupo Estado Islâmico (IS) na Síria.
A rede de jornalismo investigativo da União Europeia de Radiodifusão (EBU), externa, que inclui a BBC, também encontrou evidências mais amplas de sistemas semelhantes de transferência de renda sendo usados no contrabando de pessoas e tráfico de drogas.
O chat em grupo, que continha mais de 82 mil mensagens enviadas entre o final de fevereiro e dezembro de 2022, foi descoberto pela primeira vez pelo juiz de instrução belga Vincent Guerra.
Um magistrado investigador é um juiz que examina provas em casos complexos antes do julgamento e faz uma recomendação sobre se devem prosseguir.
Guerra disse que o número de transações foi "impressionante" e que a rede cobriu "todo o planeta". O caso começou como uma investigação sobre o financiamento do terrorismo, mas "tornou-se apenas uma gota no oceano de transações", disse ele.
Os membros do chat em grupo enviaram mensagens em árabe uns aos outros para configurar pagamentos em dinheiro usando o antigo sistema de transferência hawala. Hawala envolve uma rede de corretores de dinheiro confiáveis que podem providenciar o envio de fundos ao redor do mundo sem qualquer registro eletrônico ou transporte físico de notas bancárias.
O sistema envolve um acordo entre duas corretoras, conhecidas como hawaladars, em locais diferentes. Um dos hawaladars recebe uma quantia em dinheiro e o outro concorda em fornecer a mesma quantia, menos a comissão, ao destinatário.
Os hawaladars concordam em liquidar todas as suas transações entre si em uma data posterior.
Transferências Hawala são frequentemente empregadas para fins legítimos, como trabalhadores imigrantes enviando recursos para casa a fim de sustentar suas famílias em países com acesso limitado a bancos.
Mas os criminosos também podem tirar proveito das transferências hawala para evitar o sistema Swift usado para a maioria das transferências internacionais de dinheiro, onde os bancos normalmente sinalizam grandes transações fora do curso normal dos negócios e são obrigados a relatar qualquer atividade suspeita.
O grupo Traders of Greater Europe foi reservado para transações acima de € 5. 000 (£ 4. 279) e os pagamentos eram muitas vezes muito maiores. Não há indicação de que todos os participantes do grupo estivessem envolvidos no manuseio de fundos criminais.
Hawala é ilegal em muitos países, incluindo a maior parte da UE, mas é legal no Reino Unido, desde que os corretores estejam registrados na Receita e Alfândega (HMRC).
A polícia belga havia descoberto evidências de que os réus estavam enviando dinheiro para o IS, que tinha como objetivo ajudar as esposas de militantes a escapar dos campos de detenção na Síria.
Quando prenderam Abu Adam, descobriram o grupo Traders of Greater Europe conversando em seu telefone.
Guerra disse que era como "ganhar o jackpot", descobrindo o funcionamento interno de um vasto sistema subterrâneo. O telefone também continha 6. 000 fotos de notas de € 5 mostrando os números de série e 6.
Esses detalhes são frequentemente usados como códigos de identificação exclusivos nas transações de hawala, e o número total de notas e cartões de identificação sugere que Abu Adam processou pelo menos 12.
Isso não é apenas trabalho amador; é profissional, e em um nível que nunca poderíamos ter imaginado," ele disse. "Eles são banqueiros sem supervisão governamental.
A EBU também encontrou outras gangues em toda a Europa usando o sistema hawala para atividades criminosas. Um antigo branqueador de capitais anteriormente envolvido em redes hawala europeias, a quem estamos a chamar Frank, disse à EBU que esteve envolvido em transações no total de várias centenas de milhões de euros.
Sua primeira introdução ao sistema hawala ocorreu em um escritório em uma pequena cidade fora de Rotterdam, disse ele. Lá, cinco ou seis mensageiros chegaram com dinheiro em cerca de uma hora e meia, transferindo pelo menos um milhão de euros, estimou.
O que descobri mais tarde é que não se trata apenas de dinheiro. É sobre o financiamento do terror. É sobre tráfico de drogas. É sobre prostituição e todo tipo de porcaria, para dizer o mínimo ", disse ele.
Casos na Áustria também revelaram como o sistema hawala está ligado ao contrabando de pessoas e à violência.
Em um caso investigado pela emissora austríaca ORF, parte da rede EBU, a polícia austríaca raptou o que chamaram de “o maior escritório de hawala em Viena”. O local era gerido a partir de um restaurante de kebab em uma avenida movimentada, e as autoridades afirmam que era usado para fazer pagamentos ligados ao tráfico de pessoas.
Dois irmãos sírios que dirigiam a operação foram acusados de tráfico de seres humanos, além de torturar e estuprar um mensageiro que havia perdido € 350. 000 (£ 300.
000), dizendo que ele havia sido roubado.
Eles foram condenados no ano passado e sentenciados a 18 e 8 anos de prisão, respectivamente.
A polícia austríaca e a Europol também desmantelaram recentemente outra rede de tráfico de pessoas financiada pela hawala, que, segundo autoridades, transportou cerca de 100 mil pessoas para a Europa ao longo de 18 meses.
Gerald Tatzgern, que lidera as investigações de tráfico de pessoas no Serviço de Inteligência Criminal da Áustria, o BK, disse à ORF que a tortura era uma realidade do contrabando de pessoas e também era usada para maximizar os lucros.
Ele disse: "Vídeos da tortura são então enviados para as famílias, dizendo que se eles não enviarem mais € 1. 000 ou vários milhares de euros, então a pessoa em questão - seu filho, seu irmão, seu pai - sofrerá.
Fonte da imagem, legenda ORFImage, Gerald Tatzgern disse que gangues torturaram migrantes e exigiram dinheiro das famílias através do sistema hawala.
Pagamentos para acabar com a tortura foram exigidos através do sistema hawala, disse ele.
Quer o dinheiro venha do contrabando de migrantes, do tráfico de seres humanos, do proxenetismo, das poupanças de uma avó enviadas como presente de aniversário ao seu filho, ou de um maliano que trabalha em França e quer sustentar a sua família, [os hawaladars] não se podem importar menos ", disse ele.
Em números
- O chat em grupo, que continha mais de 82 mil mensagens enviadas entre o final de fevereiro e d
- Tráfico de pessoas financiada pela hawala, que, segundo autoridades, transportou cerca de 100 mil pessoas para a Europa ao longo de 18 meses
