O documento indica que a quantia foi transferida via Ted (transferência eletrônica disponível) em 8 de junho de 2022, um dia depois de a conta da Super Empreendimentos ser aberta na unidade de Formiga (MG) da cooperativa de crédito Sicoob Credifor.
À época, Sidney afirmou que a divulgação da informação era uma forma de retaliação às críticas públicas ao Master e à atuação da Febraban e negou irregularidade no empréstimo.
Procurado pela reportagem nesta sexta, o presidente da federação de bancos afirmou que a operação na conta da Super é relativa à aquisição de direitos creditórios, "mediante instrumento de cessão devidamente formalizado há mais de quatro anos e registrado na declaração de Imposto de Renda.
A operação possui natureza privada e regular, tendo sido integralmente suportada com recursos próprios, de origem lícita, disponíveis em minha conta bancária pessoal, observadas as formalidades legais aplicáveis", disse em nota.
A Febraban afirmou que não se manifesta sobre assunto de caráter privado de seus dirigentes.
As movimentações entraram na mira do Coaf porque o valor movimentado seria incompatível com o porte da Super. "Trata-se de empresa cooperada com atividade exercida de holdings de instituições não financeiras, não possui faturamento cadastrado, o que impossibilita que seja mensurada de forma prudente a sua capacidade de movimentação", diz o relatório.
O Coaf disse também que existem "expressivos recursos advindos do sócio advindos de outras instituições financeiras, tornando complexa a identificação da origem primária do recurso, bem como a mensuração da real capacidade da empresa.
Ainda conforme as investigações, a empresa também era usada para fazer pagamentos aos membros da milícia de Vorcaro, incluindo o operador apelidado de Sicário.
Sidney ressaltou em comunicado que nunca houve aporte por parte dele "na referida empresa, tampouco o recebimento de qualquer quantia.
O executivo está de saída do cargo. No fim de agosto, a Febraban anunciou que Leandro Vilain vai substituir Sidney na liderança da entidade. A transição vai até o final de outubro, depois das eleições.
De acordo com a federação, a indicação do novo executivo acontece no âmbito de uma transição "institucional harmoniosa e planejada", conduzida em conjunto com Sidney, que formalizou o pedido de encerramento de seu mandato após sete anos e quatro meses em posições diretivas na entidade.
Em números
- Presidente da Febraban depositou R$ 700 mil em conta de firma ligada a Vorcaro e Zettel, diz
- Presidente da Febraban depositou R$ 700 mil em conta de firma ligada a Vorcaro e Zettel
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