O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC). Nesta quinta-feira (13), a Polícia Civil deflagrou a Operação Criptoabate no Rio Grande do Sul e em São Paulo contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
De acordo com o diretor de operações do DERCC, delegado Filipe Bringhenti, o golpe recebe esse nome porque os criminosos aumentam gradualmente o valor extraído da vítima antes de cortar o contato.
No caso investigado, a vítima foi inserida em grupos de mensagens que simulavam comunidades de estudo e investimentos no mercado financeiro. Nesses ambientes, os criminosos apresentavam análises, orientações financeiras e supostos resultados positivos.
Segundo a polícia, a estrutura também incluía aplicativo e site bem desenvolvidos, usados para dar aparência de credibilidade ao esquema. A vítima acompanhava um saldo virtual que crescia com o passar do tempo, como se os investimentos estivessem gerando lucro real.
Com essa falsa percepção de ganho, ela era incentivada a fazer depósitos cada vez maiores. O bloqueio ocorreu quando a aposentada tentou sacar os valores. A partir desse momento, os criminosos passaram a exigir novos pagamentos, apresentados como taxas, impostos ou valores necessários para liberar o patrimônio.
Cada novo depósito era seguido de outra justificativa. Assim, a vítima continuava transferindo recursos na expectativa de recuperar o dinheiro que acreditava já ter investido.
O chefe do Departamento de Crimes Cibernéticos, delegado Eibert Moreira, informou que os valores aplicados pela aposentada eram de uma herança recebida por ela.
Segundo o delegado, ela já fazia investimentos e tinha perfil agressivo, com preferência por ativos de maior rentabilidade.
Ainda conforme Moreira, a vítima tinha um corretor de investimentos, que a desaconselhava a fazer aportes altos em aplicações arriscadas. Depois, ela retirou o dinheiro que mantinha em uma corretora regular e transferiu os recursos para a plataforma falsa.
A investigação aponta que, depois de sair da falsa corretora, o dinheiro foi distribuído por contas bancárias e convertido em criptoativos. Segundo a polícia, essa movimentação dificulta a recuperação dos valores.
A Polícia Civil identificou pelo menos 140 potenciais vítimas inseridas em ambientes digitais relacionados à mesma dinâmica. A apuração também mira empresários do ramo de criptoativos e pessoas suspeitas de operar contas usadas para movimentar o dinheiro.
De acordo com a polícia, os investigados se passavam por funcionários de uma empresa identificada como TDASX, que fechou após o início das investigações. O g1 tenta contato com os responsáveis pela TDASX, mas não os havia localizado até a última atualização da reportagem.
A orientação da polícia é desconfiar de promessas de rentabilidade muito acima do mercado, plataformas sem credenciais verificáveis e pedidos de novos depósitos para liberar valores que já teriam sido investidos.
Em números
- Como funciona o 'golpe do abate de porcos', fraude que fez aposentada perder R$ 37 milhões em falsos
Fontes
Informação baseada em material público de G1, reescrito pela redação ULTRA NOTÍCIAS.
